Joe Lewis, yang mendirikan ENIC Sports Inc, perusahaan yang memiliki sebagian besar saham di Tottenahm Hotspur, telah mengaku tidak bersalah setelah didakwa dengan 19 tuduhan perdagangan orang dalam.
Lewis, 86, didakwa dengan 13 dakwaan penipuan sekuritas, yang masing-masing diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara; tiga dakwaan penipuan surat berharga yang masing-masing diancam hukuman maksimal 25 tahun penjara; dan tiga dakwaan konspirasi, yang masing-masing memiliki ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara, menurut dakwaan yang dikeluarkan oleh Jaksa AS untuk kantor Distrik Selatan New York.
Lewis mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim AS Valerie Figueredo di pengadilan federal Manhattan pada hari Rabu dengan jaminan sebesar $300 juta (£232 juta), yang diamankan di kapal pesiar dan pesawatnya.
LEBIH DALAM
Joe Lewis dituduh melakukan perdagangan orang dalam: Detail lengkap dan apa artinya bagi Tottenham Hotspur
Saat mengumumkan dakwaan, Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York Damian Williams menuduh Lewis “mengatur skema perdagangan orang dalam yang brutal” yang melibatkan membocorkan informasi kepada “mitra romantis dan pilot pribadinya.”
Pernyataan Jaksa AS Damian Williams tentang US v. Joseph Lewis pic.twitter.com/9rGTTYVx6h
— Pengacara AS SDNY (@SDNYnews) 25 Juli 2023
Lewis diduga telah “menyalahgunakan aksesnya ke ruang rapat perusahaan dan berulang kali memberikan informasi orang dalam kepada asisten pribadinya dan teman-temannya”. “Orang-orang itu kemudian memperdagangkan informasi orang dalam tersebut dan menghasilkan jutaan dolar di pasar saham karena, berkat Lewis, pertaruhan itu adalah hal yang pasti,” kata Williams.
“Semua ini tidak diperlukan. Joe Lewis adalah orang kaya, namun seperti yang kami duga, dia menggunakan informasi orang dalam sebagai cara untuk memberikan kompensasi kepada karyawannya atau memberikan hadiah kepada teman dan kekasihnya. Ini adalah korupsi korporasi yang klasik, penipuan dan melanggar hukum,” kata pengacara tersebut.
“Hukum berlaku untuk semua orang, tidak peduli siapa Anda. Itulah sebabnya Joe Lewis didakwa dan akan diadili di sini, di Distrik Selatan New York.”
Setelah dakwaan, pengacara Lewis, David M. Zornow, mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Bloomberg: “Pemerintah membuat kesalahan besar dalam penilaian Mr. Lewis, pria berusia 86 tahun dengan integritas sempurna dan prestasi luar biasa.
“Tuan Lewis secara sukarela datang ke AS untuk menjawab tuduhan yang tidak dipertimbangkan dengan baik ini, dan kami akan membelanya dengan sekuat tenaga di pengadilan.”
Apa tuntutannya?
Pemerintah AS menuduh bahwa antara tahun 2013 dan 2021, Lewis melanggar undang-undang sekuritas dengan melakukan perdagangan orang dalam dan mengajukan pengajuan palsu dan menyesatkan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), yang menegakkan hukum yang melarang manipulasi pasar.
Mereka menuduhnya menggunakan informasi orang dalam tentang perusahaan untuk memberi informasi kepada teman dan rekannya, termasuk “pilot pribadinya, asisten pribadinya, pasangannya,” sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan dari informasi tersebut dengan memperdagangkan sekuritas sebelum dipublikasikan.
Seorang wanita, yang disebut sebagai “pacarnya”, dikatakan memperoleh penghasilan $849.000 (sekarang £657.000) setelah mendapat tip dari Lewis tentang membeli saham saat mereka berada di Hotel Four Seasons di Seoul, Korea Selatan.
Dia disebutkan pada hari Rabu sebagai Carolyn W. Carter, 33, “seorang warga negara AS yang tinggal di Kepulauan Virgin AS”. “Carter dan Lewis menjalin hubungan romantis sekitar tahun 2013 hingga 2020,” menurut dokumen pengadilan.
Pilot pribadi Lewis — bernama Patrick J. O’Connor, 66, dan Bryan L. Waugh (alias Marty Waugh), 64 — juga didakwa dengan tujuh tuduhan penipuan sekuritas dan satu tuduhan konspirasi.
Pada suatu kesempatan, O’Connor – yang disebut sebagai “Pilot-1” dalam dakwaan – diduga mengirim pesan kepada seorang teman yang mengatakan: “Bos sedang membantu kami dan meminta kami untuk pergi secepat mungkin”. saham di perusahaan onkologi bernama Mirati Therapeutics. Lewis, diduga, kemudian mengirim uang kepada masing-masing pilot sebesar $500.000 untuk melakukan hal tersebut.
Kedua pilot juga mengaku tidak bersalah dengan uang jaminan masing-masing sebesar $250.000.
LEBIH DALAM
Tottenham, tahun-tahun Alan Sugar
Bagaimana pengaruhnya terhadap Tottenham?
Tottenham tidak disebutkan dalam dakwaan; hanya saja Lewis adalah “pemilik utama Grup Tavistock” dan portofolio investasinya “mencakup ratusan perusahaan, termasuk di bidang pertanian, olahraga, properti resor, dan ilmu kehidupan”.
Lewis telah identik dengan Spurs sejak ENIC membeli 29,9 persen saham Alan Sugar pada bulan Desember 2000 seharga £22 juta (saat itu sekitar $32 juta).
Mengenai kepemilikan Tottenham dan situasi dengan Lewis, juru bicara klub mengatakan: “Pemilik Klub Sepak Bola Tottenham Hotspur adalah ENIC, dengan kendali mayoritas dipegang oleh perwalian keluarga di mana Tuan Joseph Lewis bukan penerima manfaatnya.”
“Perwalian ini dikelola atas nama penerima manfaatnya oleh dua wali profesional independen. Tuan Lewis tidak lagi menjadi orang yang memiliki kendali signifikan atas Klub pada Oktober 2022.
“Ini adalah masalah hukum AS yang tidak ada hubungannya dengan klub dan oleh karena itu tidak ada komentar.
“Anggota tertentu dari Tuan. Keluarga Joseph Lewis adalah penerima manfaat potensial dari perwalian diskresioner (“perwalian”) yang pada akhirnya memiliki 70,12% modal saham ENIC Sports Inc (“ENIC”).
“Dari total modal saham biasa yang ditempatkan Tottenham Hotspur Limited (THL), ENIC memiliki 86,58%. ENIC juga memiliki satu saham A konvertibel THL.
“Tuan Joseph Lewis tidak lagi menjadi orang yang memiliki kendali signifikan atas THL pada tanggal 5 Oktober 2022.”
LEBIH DALAM
ENIC dan masa depan jangka panjang Tottenham Hotspur
(Foto: Joe Lewis di luar Pengadilan Federal Manhattan; Michael M. Santiago/Getty Images)